Detingudes 35 persones per estafar 120.000 euros a 43 víctimes mitjançant SMS

La investigació va començar a finals del 2023, després de rebre diferents denúncies de persones que asseguraven haver patit una estafa a través de la seva banca en línia mitjançant el mateix procediment. En primer lloc, les víctimes rebien als telèfons mòbils un SMS simulant que procedia de la seva entitat bancària, informant-los que s’havia identificat una operació fraudulenta i per poder bloquejar-la havien d’accedir a l’enllaç adjunt al missatge. En accedir a l’enllaç, aquest els redirigia a una pàgina web que imitava la imatge corporativa de l’entitat suplantada, on se’ls demanava que introduïssin les credencials d’accés a la banca en línia (usuari i contrasenya). D’aquesta manera, enganyats, en pensar en tot moment que estaven interactuant amb l’aplicació oficial del seu banc, aportaven les seves credencials, amb les quals accedien als serveis de banca en línia corresponents.

Un cop els ciberdelinqüents ordenaven els pagaments mitjançant transferències bancàries o via aplicació de pagament immediat, necessitaven que la víctima els facilités també els codis de doble verificació que els bancs enviaven via SMS als seus clients. Per això, al cap de pocs minuts d’haver proporcionat les claus, rebien una trucada telefònica de persones que s’identificaven com a empleats de la seva entitat bancària. D’aquesta manera, aconseguien que les víctimes els lliuressin els codis de doble verificació, argumentant que eren necessaris per bloquejar la suposada operació fraudulenta.

Avançada la investigació, es va aconseguir la identificació dels tres principals responsables de l’organització, els autors intel·lectuals i els materials de les estafes. Per aquests fets, el 28 de gener passat es van efectuar tres entrades i escorcolls en què es van intervenir nombrosos dispositius electrònics, roba, articles de luxe, 7.000 euros i un dispositiu lector/clonador de bandes magnètiques. En l’operatiu policial dut a terme simultàniament a Madrid i Barcelona, ​​es va aconseguir la localització de la resta d’integrants d’aquest grup organitzat, pertanyents a nivells inferiors de l’entramat criminal.

Uns eren els encarregats de fer les trucades a les víctimes, altres de captar les persones que obrien els comptes bancaris per rebre els diners estafats, i en darrer lloc els anomenats “mules”, titulars d’aquests comptes. Com a resultat del dispositiu, es va procedir a la detenció de 35 persones, entre els quals hi ha els caps de l’organització, com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a grup criminal, delicte continuat d’estafa i blanqueig de capitals. Després dels arrestos van ser posats disposició judicial.