Detenido un empresario por blanqueo de dinero y falsedad documental en Andorra

La policía detuvo el miércoles por la mañana a un hombre de 32 años, administrador único de una empresa dedicada a la compraventa y el alquiler de vehículos, como presunto autor de delitos contra la seguridad en el tráfico jurídico para crear y comercializar documentación falsa, y contra la administración de justicia por blanqueo de dinero. La unidad de investigación económica-financiera de la policía inició la investigación en el año 2022 por orden de la Procuraduría ante las sospechas de la Unidad de Inteligencia Financiera (Uifand) por posibles operaciones de blanqueo de capitales. Las indagaciones de los especialistas en delitos socioeconómicos apuntarían a que el empresario habría creado un entramado para adquirir vehículos de gama alta en varios países de Europa que vendía después a ciudadanos residentes en Francia, principalmente. El coche, sin embargo, lo registraba en Andorra a nombre de su sociedad y no del propietario del vehículo. A partir de ahí, creaba un contrato de alquiler ficticio para que el propietario usara el coche, con matrícula andorrana y como si no fuera suyo, en el extranjero. El objetivo de este ‘modus operandi’ era ahorrarse el pago del impuesto del valor añadido francés y el impuesto sobre el CO₂. Durante los allanamientos, que comenzaron el miércoles y que se alargaron hasta la madrugada de este jueves, se han secuestrado nueve vehículos de gama alta, localizados en una nave y en el aparcamiento del empresario; así como numerosa documentación y dispositivos electrónicos que deberán analizarse y que se encontraron en su domicilio, que es también la sede de la sociedad. Según los cálculos de los especialistas de la policía, con respecto al estado francés, el perjuicio del fraude fiscal sería de millones de euros. Una parte de la investigación, que continúa abierta, está bajo secreto de actuaciones. No se descartan más detenciones en el futuro.