Els Mossos desarticulen un grup d’estafadors al Maresme

El grup es valia de testaferros per donar solvència i usaven un engany suficient per tal d’estafar grups d’inversió i a entitats de crèdit. Aquestes organitzacions blanquejaven el capital obtingut en les estafes utilitzant societats instrumentals “creades exclusivament per a aquest objectiu”. Les empreses víctimes de l’estafa eren del ram de la construcció, factoring i entitats bancàries.

Presentaven documentació que no era real i les empreses del ram de la construcció els emetien pagares amb els quals les entitats de factoring i bancàries els concedien crèdits al seu favor que mai eren retornats ni utilitzats per construir res.

Els agents van frustrar la compra d’un habitatge de luxe valorat en més de 1 milions d’euros que havia de ser propietat del líder del grup. L’organització estava a punt de destinar més de 300.000 euros per tal de pagar el preu de subhasta d’aquest habitatge, diners que havien estat obtinguts amb els beneficis reportats d’una estafa a una multinacional. A més, també es va bloquejar una operació de 4 milions d’euros destinats a comprar uns terrenys en els quals s’havia de construir un circuit de carreres. El projecte tenia un valor final de 400 milions d’euros en total.

El 25 d’octubre els investigadors van realitzar cinc entrades i registres en els domicilis dels caps de l’organització a les poblacions d’Argentona i Mataró. Aquestes entrades van ser autoritzades pel jutjat d’instrucció número 3 de Mataró.

De resultes de les entrades, els investigadors van localitzar documentació relacionada amb les estafes, amb l’entramat d’empreses fictícies que usaven els investigats i contractes fraudulents d’operacions mercantils. També es van localitzar xecs i documentació personal falsificada, documentació acreditativa de la compra de 800 quilograms d’or a la República de Benín (Àfrica) i 150 cartutxos de munició.

A més, van ser detinguts sis dels vuit membres que composaven el grup. Els detinguts van passar a disposició judicial el 27/10/2017 i el jutge va decretar l’ingrés a presó per a dos dels sis membres detinguts.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.