Tres persones enxampades a Tarragona estafant més de 40.000 euros a través de webs de venda falses

La Guàrdia Civil ha detingut vuit persones a les províncies de Tarragona, Barcelona, Alacant i Madrid per un cas d’estafa massiva que ha afectat centenars de víctimes a tota Espanya. Els arrestats formaven part d’una organització criminal que operava mitjançant dotze webs falses de venda de pèl·lets, una estafa que ha sumat un total de més de 40.000 euros. Els investigadors han identificat aquesta trama com a part de l’operació ‘Caldura’.

Segons fonts properes al cas, els principals implicats van ser arrestats a Tarragona, on la Guàrdia Civil va realitzar dos escorcolls entre els dies 18 i 20 de març, amb la intervenció de 12.000 euros en efectiu i un vehicle de gamma alta. Entre els detinguts hi ha tres persones clau, dos homes i una dona, que es consideren els “objectius principals” de l’operació. En total, vuit persones han estat arrestades, set homes d’entre 33 i 45 anys i una dona de 30.

Els investigadors van començar a rastrejar la xarxa després de la denúncia d’un ciutadà de Campello (Alacant), qui havia comprat pèl·lets en una web i mai els va rebre. A partir d’aquesta denúncia, es va descobrir que l’estafa era molt més gran, amb 66 denúncies presentades arreu de l’Estat espanyol. La majoria de les transaccions es van realitzar a través de webs registrades fora d’Europa i els diners es dirigien a comptes vinculats a una entitat financera a Irlanda.

La investigació va permetre identificar també un complex sistema de blanqueig de capitals. Els fons obtinguts a través de les estafes s’enviaven a diversos països europeus com Itàlia, Lituània, Bèlgica i França, així com a plataformes digitals amb seu a països com el Senegal o Costa d’Ivori. Els detinguts van utilitzar aquests diners per comprar immobles, principalment a Tarragona, on alguns d’aquests immobles s’oferien a través de plataformes digitals per rentar els beneficis obtinguts.

Els agents van confiscar, a part de diners en efectiu, material informàtic d’última generació i documentació rellevant per a la investigació. Tot i que la Guàrdia Civil va realitzar tres escorcolls, el cas segueix obert i en curs d’investigació. Els detinguts van ser investigats pels delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Tot i les detencions, tres d’ells van quedar en llibertat per ordre judicial.