Estafen més de 250.000€ fent-se passar per treballadors d’empreses a Gavà

Els autors de les estafes s’havien fet passar per un suposat treballador d’una companyia elèctrica i en una altra ocasió d’una entitat financera i havien aconseguit enganyar la seva víctima, que va fer dos reintegraments als comptes bancaris indicats pels interlocutors via telefònica. Els autors disposaven d’informació personal de la víctima i per això no havien aixecat cap sospita.

Els investigadors van poder identificar els titulars dels comptes on s’havien fet les transferències fraudulentes. Els agents van aconseguir esbrinar que el principal investigat havia treballat anteriorment en una empresa de telemàrqueting, motiu pel qual havia tingut accés a dades personals dels clients d’aquesta empresa i que les havia utilitzat il·legítimament per convèncer les seves víctimes en el relat utilitzat.

A més, van concloure que el principal investigat en connivència amb la dona arrestada, havien fet d’aquest mecanisme una activitat delictiva continuada en el temps i que havien reclutat un grup de persones, titulars dels comptes bancaris receptors. Aquestes persones, a excepció d’una quantitat concertada, lliuraven els diners al principal investigat. Els policies han identificat 26 persones titulars d’aquests comptes.

També van detectar que els investigats necessitaven constantment targetes de prepagament de telefonia, ja que les anaven substituint per destorbar la investigació policial.

D’altra banda, van localitzar 31 denúncies d’estafa des del març del 2023. El modus operandi era sempre el mateix: via telefònica i mitjançant l’engany es feien passar per treballadors d’empreses de serveis, entitats bancàries o funcionaris de justícia per tal d’obtenir de manera fraudulenta diners a partir de transferències bancàries.

Els dos principals investigats sabien que s’estaven investigant aquestes estafes i per això van reiterar les trucades a les víctimes i es presentaven en nom d’advocats, fiscals o qualsevol altra figura legal, per confondre les víctimes i aconseguir així una nova transferència de diners.

Els mossos van escorcollar el domicili dels investigats el 8 de maig, sota tutela judicial. Els agents van recollir nombrosos indicis relacionats amb la investigació com per exemple 18 targetes de telefonia prepagament. També van recuperar tres telèfons mòbils que havien llençat per la finestra per intentar desfer-se’n moments abans de l’escorcoll.

Els arrestats van passar a disposició judicial.