Els investigadors van continuar les indagacions i van localitzar diverses escriptures públiques on es mostrava l’activitat comercial fraudulenta del detingut. Els agents van detectar que l’home es guanyava la confiança de coneguts seus fent-se valer de la seva amistat i de la solvència que com a gerent d’un negoci de compravenda d’or.
Per això, els proposava invertir un capital en un dipòsit financer a canvi d’un guany del 5% mensual. Com a garantia de la seva liquiditat, els lliurava uns lingots d’or falsos que, a més, no podien utilitzar.
Quan les víctimes havien de començar a cobrar els seus interessos, l’home actuava de diverses maneres: pagava una o diverses mensualitats per no aixecar sospites i després deixava de pagar amb excuses o bé les tornava a enganyar amb promeses d’una nova reinversió per obtenir més interessos.
Amenaces amb arma blanca
Al llarg de les diferents transaccions, el presumpte estafador va intimidar i coaccionar a set persones amb amenaces amb arma blanca o insinuant que tenia coneguts perillosos en màfies italianes. La majoria dels estafats estaven atemorits. En total, es va apoderar de 124.850 euros.
La policia el va detenir el 20 de març per aquests fets. El detingut, amb antecedents, va passar a disposició judicial el 22 de març i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.
