Desarticulan en Lleida un grupo criminal especializado en falsificar cheques

A mediados del mes de diciembre del año pasado, los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso de una entidad bancaria porque un cliente quería retirar dinero de una cuenta donde se había ingresado un pagaré que había resultado falso. El documento se había ingresado días atrás en un cajero automático y el titular ya había retirado parte del dinero hasta que se detectó la ilegalidad. El pagaré original tenía el nombre de otro beneficiario y el importe inicial de 2.148 euros se había modificado a 9.148 euros.

Durante la investigación, la policía detectó indicios de que apuntarían a que los hechos responden al modus operandi de un grupo especializado en esta tipología delictiva.

De este modo, un ‘conseguidor’ interceptaba los cheques o pagarés que las empresas envían por correo y evitaba que los documentos llegaran a su legítimo beneficiario, en este caso, empresas de un polígono de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Una vez con los documentos, los ‘buscadores’ captaban a personas que dispusieran de una cuenta bancaria para ingresar el pagaré. Según la policía, habitualmente se trata de personas con necesidades económicas o coaccionadas para que asuman las consecuencias legales del hecho a cambio de una comisión.

Posteriormente, los estafadores ingresaban el documento falsificado en un cajero automático a la cuenta de los ‘muleros’, personas captadas para operar con su cuenta. Cuando el dinero ya estaba ingresado, los delincuentes retiraban todo el dinero antes de que la entidad detectara la falsedad.

Concretamente, la investigación de los mossos determinó la identidad de dos ‘buscadores’, de 30 y 35 años y detenidos en Barcelona, y de tres ‘muleros’, dos hombres y una mujer de entre 40 y 47 años detenidos en Lleida.

La investigación continúa abierta para determinar la identidad del resto de personas vinculadas con los hechos.